الفضيحة التي هي تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت في كينيا

في ملخص سيمون مبورو كان السيد روبرت Siahi أحلام كبيرة العام الماضي. انه يريد متابعة دورة شهادة في إحدى الجامعات المحلية. إذا كنت تاجر أنشئت في يمورو، يعتقد السيد Siahi تمويل حلمه. خلال لقاء مع أحد أصدقائه، وشجع عليه أن يضع أمواله في VIP البوابة، وهي شركة وساطة الفوركس مقرها في يمورو، مقاطعة كيامبو. "وبعد أيام قليلة، رأيت السيد ألفريد Wangai مناقشة كيفية الفوركس مربحة كان على التلفزيون المحلي"، كما يقول Siahi. "مشحوذ الأرقام شهيتي وقررت أن تستثمر." السيد ألفريد Wangai هو واحد من أصحاب VIP البوابة. في 16 أبريل 2014، السيد Siahi استثمرت Sh106،000 وعلى 22 مايو 2014، على حد تعبيره في Sh500،000 إضافي. "كان من المفترض عقدي مع السيد Wangai أن أحضر لي Sh1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. وكان ليتم صرفها خلال ثلاثة مراحل ولكن هذا لم يحدث أبدا. "وكانت خسارة مدمرة. وانتهى حلم السيد Siahi في الانضمام الجامعة. السيد Siahi من بين 13000 المستثمرين، الذين فقدوا أكثر من مليار Sh1.1 إلى VIP البوابة في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال الفوركس في تاريخ كينيا. واستنادا لتحقيقات تقوم بها المال. تم تقسيم المستثمرين المطمئنين إلى مجموعات، مع زعم فريق نيروبي قد فقدت نحو Sh300 مليون. ووفقا لتحقيقات الشرطة التي أجريت العام الماضي، تلقت VIP البوابة على Sh1.08 مليار بين أكتوبر 2013 وسبتمبر 2014. ووفقا للسيد Siahi، افتتح السيد Wangai أول مكاتبه في يمورو أو حول يونيو 2013. "بعد فتح مكتبه في مبنى K-الوحدة (المعروف أيضا باسم البيت Ushirika)، استغلالها السيد Wangai السكان المحليين لتسويق شركته،" السيد Siahi يقول. "كان من السهل بالنسبة لنا أن نؤمن الشعب كنا معتادين على". بحلول اكتوبر تشرين الاول عام 2013، وكان VIP بوابة تنتشر عبر يمورو. وقال السيد Siahi في بعض الحالات، طلب السيد Wangai المستثمرين إلى بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع VIP البوابة مع وعد بأنه أكثر من ضعف ذلك في أقل من شهر. وعد VIP البوابة لجنة خمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد مستثمر جلب. والمستثمرين في يمورو جرف وفورات بشق الانفس إلى VIP البوابة، وكذلك فعل نظرائهم في نيري، كيسومو، كيسي، ناكورو ونيروبي. الحد الأدنى كان المطلوب من المستثمرين للتخلي عن وSh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد Wangai إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان الساعد الأيمن، السيد فيليكس اولوش، رئيس الدعاية له على الانترنت. في رسائل للمستثمرين، وقال السيد اولوش، الذي يصف نفسه بأنه "تاجر الفني النقد الاجنبى، المحلل الفني النوعي والاستراتيجي، وهو تاجر صناديق التحوط ومنظم الدولي" السيد Wangai كانت تدفع 60-80 أرباح في المائة في أربعة أشهر . وادعى أن VIP البوابة كان مكتب عالمي في جزيرة معروفة سانت فنسنت وجزر غرينادين. قبل أسابيع قليلة بدأ المستثمرون يطالبون المدفوعات، علمت المال، ويشكك في وجود مكتب دولي. اتصلت، نفت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الترخيص VIP البوابة. ولكن في شهادة مشفوعة بيمين في 17 يوليو من العام الماضي، حافظت السيد Wangai أن تأسست الشركة بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت باعتبارها الأعمال التجارية الدولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013. في 7 يوليو، أوقفت محكمة نيروبي العام الماضي أي معاملة في حسابات VIP بوابة الأربعة - VIP بوابة المحدودة، VIP الفوركس الادخار والتعاونية المحدودة، معهد VIP الفوركس في بنك الأسرة، وVIP بوابة المحدودة في بنك باركليز. بحلول الوقت الذي جمدت الحسابات، كانت شركة توازن Sh174 مليون منذ مديريها، السيد Wangai، السيد كولينز ثومبى مونديا، السيد دانيال كومو، والسيدة Nkatha كريمي قد سحبت الكثير من Sh1.08 مليار. في رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة البحث الجنائي والبنك المركزي، تلقت VIP بوابة الودائع من السيدة Bernise كيرونغي، السيد فرانسيس Thuo والسيد جيمس Mbuthia البالغة Sh3،061،585 بين 29 أبريل 2014 و 10 يونيو 2014. في الرد للمجتمع القانون، لاحظ المفتش العام للشرطة التي VIP البوابة كانت تحت التحقيق في DCIO، يمورو، منذ مارس 2014. كتب DCIO إلى البنك المركزي يسعى إلى تحديد ما إذا كان VIP بوابة تم تسجيلها من قبل الجهة المنظمة للتجارة في العملات الأجنبية أو القيام بأي عمل المصرفي. نفى البنك المركزي الترخيص عليه. بالإضافة إلى ذلك، في الرسالة التي وقعها الضابط المسؤول جوزيف Mugwanja، يوم 20 مايو عام 2014، بدأت حدة الخدمات المصرفية الغش التحقيقات هذا التحقيق، الذي أنشأ ما بين 1 أكتوبر 2013 و 28 مايو 2014، تلقت VIP بوابة Sh1.08 مليار من المستثمرين. من هذا المبلغ، Sh7.6 مليون دفعت إلى السيدة كريمي والسيد مونديا، وقد السلكية Sh19.3 مليون لحسابات FXCM الأسواق المحدودة من الولايات المتحدة، في حين لوحظ Sh528 مليون قد دفعت للمستثمرين. في أغسطس 2014، افتتح VIP بوابة "حسابات" جديدة في الخارج لتسهيل الودائع. "لدينا أكثر من 5000 الحسابات في الخارج التي تحتاج إلى أن تلبي وبالتالي السبب في أننا في شراكة مع بنك UBA" قال السيد اولوش المستثمرين. السيد دانيال نجوغونا موانغي، UBA كينيا، رئيس قسم التسويق والعلاقات المؤسسية يدحض ادعاءات شركة تجارة النقد الاجنبى. "VIP بوابة اتصلت بنا وذلك بهدف فتح حساب، ولكن بعد إجراء العناية الواجبة لدينا، ورفض البنك لفتح أي حسابات لكل من الشركة والمستثمرين"، وقال موانغي. والجدير بالذكر أن أصبح إقفال الحسابات المحلية الثلاث منذ السبب يستخدم VIP البوابة لمواجهة اتهامات المستثمرين. تأخذ هذه الرسالة عن طريق ماثيوز Mutonga إلى VIP بوابة: "لقد استثمرت Sh50،000 في أبريل 2014 وصلتني Sh30،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح المقبلة. دفعت Sh400،000 وتلقى Sh320،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح. "وقال في ردها VIP البوابة"، ثم دفعت Sh300،000 ويحصل على شيء. ومن البنوك التي تحتجز المال الخاص بك، وليس كبار الشخصيات البوابة. " كما بزغ فجر الواقع على المستثمرين أنهم كانوا مخدوع، بدأت بعض التسول. الفضيحة التي هي تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت في كينيا 13000 المستثمرين، وفقد أكثر من مليار Sh1.1 إلى VIP البوابة في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون ل إعلان كان السيد روبرت Siahi أحلام كبيرة العام الماضي. انه يريد متابعة دورة شهادة في إحدى الجامعات المحلية. إذا كنت تاجر أنشئت في يمورو، يعتقد السيد Siahi تمويل حلمه. خلال لقاء مع أحد أصدقائه، وشجع عليه أن يضع أمواله في VIP البوابة، وهي شركة وساطة الفوركس مقرها في يمورو، مقاطعة كيامبو. "وبعد أيام قليلة، رأيت السيد ألفريد Wangai مناقشة كيفية الفوركس مربحة كان على التلفزيون المحلي"، كما يقول Siahi. "مشحوذ الأرقام شهيتي وقررت أن تستثمر." السيد ألفريد Wangai هو واحد من أصحاب VIP البوابة. في 16 أبريل 2014، السيد Siahi استثمرت Sh106،000 وعلى 22 مايو 2014، على حد تعبيره في Sh500،000 إضافي. "كان من المفترض عقدي مع السيد Wangai أن أحضر لي Sh1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. وكان ليتم صرفها خلال ثلاثة مراحل ولكن هذا لم يحدث أبدا. "وكانت خسارة مدمرة. وانتهى حلم السيد Siahi في الانضمام الجامعة. السيد Siahi من بين 13000 المستثمرين، الذين فقدوا أكثر من مليار Sh1.1 إلى VIP البوابة في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال الفوركس في تاريخ كينيا. واستنادا لتحقيقات تقوم بها المال. تم تقسيم المستثمرين المطمئنين إلى مجموعات، مع زعم فريق نيروبي قد فقدت نحو Sh300 مليون. ووفقا لتحقيقات الشرطة التي أجريت العام الماضي، تلقت VIP البوابة على Sh1.08 مليار بين أكتوبر 2013 وسبتمبر 2014. ووفقا للسيد Siahi، افتتح السيد Wangai أول مكاتبه في يمورو أو حول يونيو 2013. "بعد فتح مكتبه في مبنى K-الوحدة (المعروف أيضا باسم البيت Ushirika)، استغلالها السيد Wangai السكان المحليين لتسويق شركته،" السيد Siahi يقول. "كان من السهل بالنسبة لنا أن نؤمن الشعب كنا معتادين على". بحلول اكتوبر تشرين الاول عام 2013، وكان VIP بوابة تنتشر عبر يمورو. وقال السيد Siahi في بعض الحالات، طلب السيد Wangai المستثمرين إلى بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع VIP البوابة مع وعد بأنه أكثر من ضعف ذلك في أقل من شهر. وعد VIP البوابة لجنة خمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد مستثمر جلب. والمستثمرين في يمورو جرف وفورات بشق الانفس إلى VIP البوابة، وكذلك فعل نظرائهم في نيري، كيسومو، كيسي، ناكورو ونيروبي. الحد الأدنى كان المطلوب من المستثمرين للتخلي عن وSh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد Wangai إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان الساعد الأيمن، السيد فيليكس اولوش، رئيس الدعاية له على الانترنت. في رسائل للمستثمرين، وقال السيد اولوش، الذي يصف نفسه بأنه "تاجر الفني النقد الاجنبى، المحلل الفني النوعي والاستراتيجي، وهو تاجر صناديق التحوط ومنظم الدولي" السيد Wangai كانت تدفع 60-80 أرباح في المائة في أربعة أشهر . وادعى أن VIP البوابة كان مكتب عالمي في جزيرة معروفة سانت فنسنت وجزر غرينادين. قبل أسابيع قليلة بدأ المستثمرون يطالبون المدفوعات، علمت المال، ويشكك في وجود مكتب دولي. اتصلت، نفت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الترخيص VIP البوابة. ولكن في شهادة مشفوعة بيمين في 17 يوليو من العام الماضي، حافظت السيد Wangai أن تأسست الشركة بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت باعتبارها الأعمال التجارية الدولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013. في 7 يوليو، أوقفت محكمة نيروبي العام الماضي أي معاملة في حسابات VIP بوابة الأربعة - VIP بوابة المحدودة، VIP الفوركس الادخار والتعاونية المحدودة، معهد VIP الفوركس في بنك الأسرة، وVIP بوابة المحدودة في بنك باركليز. في رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة البحث الجنائي والبنك المركزي، تلقت VIP بوابة الودائع من السيدة Bernise كيرونغي، السيد فرانسيس Thuo والسيد جيمس Mbuthia البالغة Sh3،061،585 بين 29 أبريل 2014 و 10 يونيو 2014.